Защо Алексей Френкел беше затворен? Френкел Алексей: биография и личен живот

2024 Автор: Henry Conors | [email protected]. Последно модифициран: 2024-02-12 04:13

Алексей Ефимович Френкел е известен руски финансист, който оглавява борда на VIP-bank OJSC. През 2007 г. той беше арестуван по подозрение, че е поръчал убийството на Андрей Козлов. Осъден на деветнадесет години затвор. Тази статия ще разгледа кратка биография на банкера.

Детство

Алексей Френкел е роден в Москва през 1971 г. Но след това цялото семейство се премества в малкия град Волск (Саратовска област). Родителите на Алексей Ефимович все още живеят там, преподавайки химия във военно училище. Във Волск само мили думи говорят за семейство Френкел.

Алексей учи в училище номер 2. Учителите го помнят като тихо, скромно и неконфликтно дете. Освен това Френкел притежаваше любопитство и остър ум. Преди да дойде на училище, Алексей вече знаеше как да пише, чете, играе шах и знаеше много добре математиката. И в седми клас момчето направи тестове за тези, които са учили в десети. Периодично той организираше своеобразен тест за учителите, задавайки трудни въпроси, отговорите на които трябваше да търсят в библиотеката.

Работа

През 1992 г. Алексей Френкел завършва икономическия факултет на Московския държавен университет и веднага получава работа в Руската акционерна банка. Година по-късно младежът се премества във финансовата институция Нефтяной, където става ръководител на валутния отдел. През 1994-1995 г. Френкел заема поста на заместник-председател на борда на банката. В същото време той изпълняваше функциите на главен счетоводител.

VIP Bank

През 2000 г. Алексей Френкел идва във финансовата институция "Виза". Впоследствие икономистът я преименува във VIP Bank, като се присъедини към борда и борда на директорите. Алексей Ефимович също искаше да включи тази институция в броя на участниците в DIS (система за гарантиране на депозити). Но той срещна твърда съпротива в лицето на Андрей Козлов (заместник-председател на Централната банка на Руската федерация).

В средата на 2006 г., поради нарушения на закона, лицензът на VIP-Bank беше отнет. Някои медии съобщиха, че до този момент всички клиенти на финансовата институция са били прехвърлени в услугата на Европроминвест. Според списание SmartMoney, последният е бил част от "империята на Френкел" - редица кредитни институции, които помагат на предприемачите да извадят пари.

Европроминвест

През 2005 г. правоприлагащите органи се интересуват от тази банка. Тогава инспекторите не останаха доволни от документите за откритите пари в инкасо и касата. Но те не наложиха санкции на Европроминвест. Според списание SmartMoney Алексей Френкел се опитал да продаде институцията на израелецкредитна институция Apoalim Bank, но Андрей Козлов предотврати тази транзакция.

През ноември 2006 г. заместник-председателят на Централната банка отне лиценза на Европроминвест. Основната причина за това беше прехвърлянето на 38 милиарда рубли от клиентите на тази институция „като част от транзакции със съмнителен характер“. След тези събития Алексей Ефимович реши да съди списание SmartMoney за клевета. В прессъобщение, издадено от VIP Bank, се подчертава, че не е имало империя на Френкел, а братът на финансиста е работил в Европроминвест.

Убийството на заместник-председателя на Централната банка

През септември 2006 г. беше направен покушение срещу Андрей Козлов. Той почина ден по-късно в болницата. Загина и шофьорът му Александър Семьонов. По факта на убийството Генералната прокуратура на Руската федерация образува наказателно дело по член 105 (част 2).

Месец по-късно предполагаемите убийци бяха задържани. А през ноември-декември редица заподозрени, които според разследването са били посредници между извършител и клиент на престъплението. В края на годината Юрий Чайка обяви, че случаят с убийството на Козлов е разкрит.

Арест

11 януари 2007 г. Главната прокуратура съобщи пред медиите за задържането на клиента в хода на оперативно-следствените действия. В интервю за канал "Россия" Чайка не изключи възможността в близко бъдеще да бъдат арестувани още няколко души, замесени в престъплението. В същия ден адвокат на банкер на име Игор Трунов каза, че клиентът му се счита за клиент. Алексей Френкел е задържан. 12 януари МоскваБасманният съд издаде разрешение за задържането на Лияна Аскерова, която според разследването е свързана с финансови структури и е заподозряна за участие в престъплението. И три дни по-късно същата институция решава да арестува Френкел. Вестник "Комерсант" отбеляза, че съдът смята за неприемливо да остави Алексей Ефимович на свобода, тъй като той може да унищожи всички доказателства по делото и да окаже натиск върху свидетели. Обвинението на Френкел се основава само на показанията на Аскерова. Адвокатът на финансиста многократно е заявявал, че момичето умишлено клевети клиента му.

Съучастници

Според разследването Аскерова е помогнала на Френкел в търсенето на убийци. Самото момиче не беше много запознато с подобни въпроси, така че се обърна към Борис Шафрай (украински бизнесмен). На свой ред бизнесменът отиде при Богдан Погоржевски (представител на престъпни структури в град Луганск). И той вече е наел трима убийци за пет хиляди долара - Александър Белокопитов, Максим Прогляд и Алексей Половинкин. По това време те са работили на непълно работно време в столицата като частен шофьор. И тримата бяха неопитни престъпници, така че оставиха много следи на мястото на убийството, по което при тях дойде полицията. Убийците се съгласиха да сътрудничат и предадоха Погорожевски, който насочи прокуратурата към Шафрай.

Задържаният бизнесмен не даде показания и заяви, че е невинен по делото. Въпреки това, Аскерова, като научи за ареста на Борис, започна да търси адвокат за него, което привлече вниманието на разследващите. След ареста си тяразказа на оперативните работници за клиента на убийството - Френкел.

Подаване на такси

Според съобщения в медиите, Алексей Ефимович напълно отрече участието си в поръчкови убийства. Той смята, че участието на негово лице в този случай е "провокация на Централната банка срещу силен противник". Освен това финансистът свързва ареста си със съдебно заседание, насрочено за 15 януари, относно отнемането на лиценза от VIP Bank.

В началото на 2007 г. Алексей Френкел беше обвинен в организиране на убийството на заместник-председателя на Централната банка. Според канала NTV основният мотив на финансиста е бил отмъщението на Козлов за отнемане на лицензи от Содбизнесбанк и VIP Bank. Твърди се, че след затварянето на тези институции за пране на пари, финансистът, който е участвал в създаването им, е претърпял многомилиардни загуби.

Записки на Алексей Френкел

През януари 2007 г. Комерсант съобщи за плановете на банкера да повдигне обвинения в корупция срещу редица служители на Централната банка. Алексей Ефимович искаше да направи това още преди ареста си, но нямаше време. Вестникът получи писмо от Френкел, в което финансистът обвини служители на Централната банка (без да посочи имена) в пране на пари по време на производството по несъстоятелност на Panemstroybank, Roskomveteranbank, както и на регионална перспектива и банки BBC.

Според Алексей Ефимович, Централната банка „…регулира доста доходоносен пазар на кеширане. Той има милост към тези, които извършват тази операция и плащат редовно. И тези, които отказватотидете на панела - наказва. Според Френкел Централната банка съзнателно създаде и поддържа илюзията, че по-голямата част от руските банки се занимават с пране на пари. Това беше направено с цел отваряне на руския пазар за чуждестранни институции и по-нататъшно изтегляне на милиарди долари в чужбина.

В края на същия месец героят на тази статия изпрати писмо „За охраната и надзора“до „Комерсант“. Лятото на 2006 г. е, когато според някои източници Алексей Френкел го е написал. Банковата корупция в системата за гарантиране на депозитите и Централната банка станаха ключовите мисли на посланието. Финансистът описа и методите за даване на подкупи в надзора на Централната банка. Всъщност в текста на бележката Алексей Ефимович назова имената на няколко длъжностни лица, които подозира в извършване на престъпления. Това са Андрей Козлов, бивш ръководител на лицензионния отдел Михаил Сухов и заместник-председател по взаимодействието с Росфинмониторинг Виктор Мелников. Въз основа на писмото на Френкел Комерсант заключи, че целта на финансиста не са конкретни обвинения, а индикации за системни пропуски в банковия надзор, водещи до корупция. Изданието съобщи също, че Централната банка е отказала да коментира теми, свързани с обвиненията на героя на тази статия и корупция.

Трябва да се отбележи, че писмата на Алексей Френкел станаха скандални веднага след публикуването. И според този индикатор третото съобщение, озаглавено „Чи банки ще бъдете?“прекъсна предните две. Публикувано е в медиите на 6 февруари 2007 г. В бележката Алексей Ефимович разкри служителите на Централната банка, обслужващи интересите на групи, които се занимават с изплащане на средства. ATпри публикуването на съобщението липсваха имена на банки и фамилни имена - журналистите ги замениха с инициали. Но въпреки това беше лесно да се разбере кой се крие под тях (например убитият Козлов фигурира в бележката като „А. А. К.”). Това писмо, както и предишните две, беше предадено на пресата от Алексей Мамонтов, ръководител на Междубанковата валутна асоциация (Москва). В същото време той подчерта, че този текст е изрязан от първите две съобщения, направен въз основа на невъзможността да се потвърдят обвиненията.

Изречение

На 1 март 2007 г. Генералната прокуратура на Руската федерация подаде молба до Басманния съд с искане за удължаване на ареста на заподозрения. Алексей Френкел (банкер) инструктира адвоката си да поиска преместването му в друг следствен арест. Факт е, че след няколко публикации в медиите, реална заплаха надвисна над живота на банкер. Искането на Френкел беше уважено. Скоро финансистът беше преместен в центъра за задържане в Матросская тишина.

През май 2007 г. приключи разследването на убийството на Андрей Козлов. Шестимата подсъдими получиха възможност да се запознаят с всички материали по наказателното дело, наброяващи шестдесет тома.

През ноември 2008 г. героят на тази статия беше осъден на деветнадесет години затвор. Други обвиняеми получиха различни срокове - от шест години до живот. 12 месеца по-късно съдът отхвърли касационната жалба на финансиста и присъдата влезе в сила. В момента Алексей Ефимович Френкел излежава присъда в колония със строг режим FKU IK-8 в град Лабитнанги (Ямало-Ненецки автономенокръг). Банкерът ще бъде освободен в края на 2027 г.

Личен живот

Френкел Алексей, чиято биография беше представена по-горе, живееше в граждански брак с момиче на име Лариса (споменато в жалбата на адвокатите на финансиста за законови нарушения, извършени по време на претърсването на апартамента му). Двойката няма деца.